L'antiriciclaggio: gli obblighi per i professionisti
Corso online sulle novità normative in vigore dal 22 aprile 2006
I tre regolamenti n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006, emessi dal ministero dell'Economia in attuazione del decreto legislativo 56/2004, individuano gli obblighi di identificazione della clientela, di segnalazione e registrazione delle operazioni sospette nell'archivio unico, di formazione e privacy, a carico di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari.
Obiettivi del corsoIl corso on-line sull'Antiriciclaggio ha lo scopo di fornire un quadro normativo completo e aggiornato in materia; individuare tutti i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento; spiegare cos'è il reato di riciclaggio; analizzare gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge. Il corso è rivolto ai professionisti, operatori finanziari e operatori non finaziari. I soggetti obbligati
:: Accedi alla lezione in formato flash L'oggetto: il reato di riciclaggio
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