Normativa antiriciclaggio

Obblighi dei professionisti per una adeguata verifica della clientela
Obblighi dei professionisti per una adeguata verifica della clientela

A partire dal 22 aprile scorso sono in vigore le prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio a carico di professionisti operanti al di fuori del settore finanziario, iscritti o meno in Albi professionali.

Archivio Unico
Archivio Unico

I destinatari dei regolamenti n. 141, n. 142, n. 143 sono obbligati alla tenuta e istituzione dell'archivio unico informatico. Tale Archivio Unico Informatico (AUI) è ammesso anche in forma cartacea.

D.Lgs. n. 231/07 - Nuovi doveri antiriciclaggio

Novità più significativa del D.Lgs. n. 231/07 (G.U. n. 290 del 14/12/07 - recepimento direttiva 2005/60/Ce) è proprio il mutamento dell'approccio complessivo; non si parla più esclusivamente di lotta al riciclaggio, ma anche di lotta al finanziamento del terrorismo.


Autore: Maria Paola Cogotti - Consulente del lavoro in Cagliari
Fonte: Novecento Lavoro - Novecento media, n. 2, Febbraio 2008

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